ФНС раскрыла имена нарушителей

Происшествия 13 мая 2022 15:55
1426 ФНС раскрыла имена нарушителей mirnalog.ru

Телефонные мошенники под видом сотрудников Сбербанка и ЦБ похитили у заместителя главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светланы Бондарчук 1,2 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, деньги у госпожи Бондарчук украли еще в апреле.Вскоре ТАСС убрал этот материал с сайта, однако текст сообщения есть на подписной ленте. Агентство пока не присылало уведомление об аннулировании материала.

«Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук заявила в полицию, что в апреле ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ и под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных трансакций и мошенничества вынудили снять деньги со счета в Сбербанке и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. Заявительница перевела мошенникам 1,2 млн руб.»,— сообщил источник агентства.

По данным с сайта ФНС, госпожа Бондарчук работает замглавы службы с 2011 года, координирует деятельность по контролю за своевременным и качественным исполнением поручений и указаний президента и правительства в части полномочий ФНС.

kommersant.ru

ФНС раскрыла имена нарушителей ФНС раскрыла имена нарушителей ФНС раскрыла имена нарушителей ФНС раскрыла имена нарушителей ФНС раскрыла имена нарушителей ФНС раскрыла имена нарушителей ФНС раскрыла имена нарушителей ФНС раскрыла имена нарушителей

Фото нарушений ПДД: где и как можно посмотреть фото с места нарушения

Работа камер видеофиксации упрощает поиск нарушителей и заставляет водителей вести себя более дисциплинированно на дорогах. Вот основные причины, почему камеры уже почти заменили инспекторов на дорогах:

  • объективно фиксируют нарушения на дорогах. Претензии к водителям подтверждаются фотографией нарушения ПДД и видео, которые дополнительно смотрит живой сотрудник;
  • выявляют больше нарушений. Инспектор не может стоять на каждом участке, где нарушают правила, а камеры могут;
  • снимают несколько нарушений сразу. Патруль ГИБДД останавливает одну машину и, пока оформляет нарушение, других пропускает. Камеры снимают сразу всех;
  • облегчают поиск нарушителей. Если водитель, например, собьет пешехода, когда инспектора нет рядом, его нетрудно будет найти по записям с камер;
  • позволяют водителям доказать свою невиновность. Они могут обжаловать штраф и в качестве аргумента приложить фото с камер.

Бывает, что приходит уведомление о штрафе, который вызывает сомнения. Тода можно дождаться бумажного постановления или посмотреть фото нарушения на сервисе проверки штрафов. Рассмотрим оба варианта, где можно посмотреть фото нарушения ПДД.

Постановление о штрафе. Его обязаны прислать по обычной почте в течение 10 дней после нарушения. В постановлении будет два или три фото с места нарушения ПДД, подтверждающие нарушение, с датой и местом фиксакции. Однако бумажные постановления приходят не всегда — например, из-за ошибки ГИБДД или потому что водитель не живет по месту прописки.

На «Штрафах ГИБДД» и других онлайн-сервисах. Если письма нет, введите госномер, номера СТС и прав — сервис покажет штрафы. Для большинства штрафов также доступны фото штрафов ГИБДД — те же, что в постановлении.

Фотоматериалы нарушений — снимки, сделанные приборами автоматической фиксации, при совершении нарушения. Такие снимки присутствуют только у штрафов, выписанных на транспортное средство.

Обратите внимание, что фото штрафов с камер доступны только при указании верного государственного номера транспортного средства при проверке штрафов и при условии, что эта информация доступна в государственных базах штрафов.

ФНС раскрыла имена нарушителей

Если информация о месте нарушения доступна в государственных базах штрафов, мы показываем точный адрес, по которому произошло нарушение. Если эта информация недоступна, мы отображаем город, основываясь на названии подразделения ГИБДД, выписавшего штраф.

ФНС раскрыла имена нарушителей

Телефонные аферисты обманули замруководителя ФНС России на 1,2 млн

ФНС раскрыла имена нарушителей © ФНС России

Жертвами телефонных мошенников все чаще становятся финансово грамотные люди. На этот раз телефонным аферистам удалось обмануть заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России Светлану Бондарчук.

Опытному налоговику позвонили неизвестные люди, которые по стандартной схеме представились сотрудниками службы безопасности одного из известных российских банков.

Аферисты сказали, что на вклад Бондарчук совершено посягательство и деньги нужно «спасать». Преступники уговорили налоговика перевести 1,2 миллиона на их счет, после чего перестали выходить на связь.

Отметим, что злоумышленники используют для хищения денег у граждан все более изощренные сценарии. От действий мошенников страдают тысячи людей, они теряют деньги, которые копили годами. Так, например, произошло с пенсионером из Саратова: по предлогом «сохранения сбережений» ему предложили перевести средства на «безопасный счет». В результате добычей преступников стали 17 млн рублей. 

(function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/89437.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); // puid2: '229103', if (window.Ya && window.Ya.adfoxCode) { var params = { p1: 'bzorw', p2: 'fulf', puid8: window.localStorage.getItem('puid8'), puid12: '186107', puid21: 1, puid26: window.localStorage.getItem('puid26'), extid: (function(){var a='',b='custom_id_user';if(!localStorage.getItem(b)){var c='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';for(var i=0;i { Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: 'adfox_151870620891737873_974461', params: params, lazyLoad: { fetchMargin: '200', mobileScaling: '2' } }, ['desktop', 'tablet'], { tabletWidth: 1104, phoneWidth: 576, isAutoReloads: false }); }); }

Фнс назвала признаки нелегальных схем с участием самозанятых

ФНС раскрыла имена нарушителей

ФНС разработала для проверяющих признаки, по которым можно выявить незаконное использование компаниями самозанятых для экономии на налогах. К ним относятся наличие рабочего места, постоянство оплаты и нефиксированный объем работ. Содержание письма в своем Telegram-канале привел глава «Опоры России» Александр Калинин.

Согласно документу, при проведении камеральных налоговых проверок следует учитывать следующие факты:

  • работник выполнял работы определенного рода, а не разовое задание заказчика;
  • в договоре отсутствует конкретный объем работ;
  • установлена ежемесячная оплата труда в конкретном размере;
  • в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;
  • договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, установлена дисциплинарная ответственность за его несоблюдение;
  • договоры носят не разовый, а систематический характер, заключаются на год или до окончания календарного года;
  • договоры возлагают материальную ответственность на фактического исполнителя работ;
  • из условий договора следует, что его исполнение контролирует работодатель;
  • после того, как работодатель прекращал им платить, самозанятые прекращали деятельность и снимались с учета;
  • ИП или самозанятый исполнял работы инструментами, оборудованием компании, с использованием ее материалов и на ее территории;
  • централизованное предоставление отчетности в налоговый орган по телекоммуникационным каналам в один период либо по доверенности сотрудниками компании.

Это не первый документ ФНС, касающийся незаконного привлечения компаниями труда самозанятых. В сентябре 2021 года служба уже выпускала письмо о налоговых рисках работы с плательщиками налога на профессиональный доход. В нем она предупреждала о недопустимости организационной и инфраструктурной зависимости самозанятого от заказчика.

По состоянию на февраль 2022 года число самозанятых в России превысило 4,2 млн человек, их общий доход составил примерно 1 трлн рублей. с 2019 года в России действует специальный налоговый режим для самозанятых, в рамках которого они могут оказывать платные услуги, отчисляя в бюджет 4% суммы дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями.

Нелегальные предприниматели в соцсетях: как их выявляет налоговая

  • С точки зрения законодательства, в Гражданском Кодексе РФ найдем следующее определение:
  • Ст.2 ГК РФ:
  • Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
  • Таким образом, в случае ведения физлицом предпринимательской деятельности без регистрации ИП или ООО, либо иной организационно-правовой формы, разрешённой законодательством, эта деятельность является незаконной.

Ключевая фраза «деятельность, направленная на систематическое получение прибыли» не тождественна понятию «получение прибыли». Это значит, что само отсутствие прибыли не влияет на квалификацию правонарушения: как только вы занялись подобной деятельностью без регистрации, возможно даже не успев за это время получить доход — эта деятельность уже является незаконным предпринимательством.

Говоря простым языком предпринимательская деятельность — это маникюр на дому, продажа хендмейд-украшений, проведение фотосессий, консультации по бухгалтерии и любое другое занятие, от которого человек получает постоянный доход.

Эта деятельность будет считаться незаконной, если человек:

  • не зарегистрировался в качестве ИП, самозанятого или ООО;
  • не получил лицензию, если она требуется.

Кто может попасть под подозрение ФНС в соцсетях

Люди объединяются в социальные сети для того, чтобы рассказать о своей жизни, обсудить интересные темы. Отныне этот источник данных — «лакомый кусок» не только для продавцов, которые отрабатывают технологии персонифицированного маркетинга. Отчеты о путешествиях, дорогих покупках и развлечениях также могут стать поводом для претензий налоговой службы.

  1. Налоговый кодекс — книга толстая и не очень понятная, поэтому большинство людей даже не догадываются, что их действия могут вызывать у ФНС зуд подозрительности, который может вылиться в неприятности вроде проверок, штрафов и визитов в суд.
  2. ФНС ведёт планомерную работу по выявлению случаев незаконного предпринимательства.
  3. Основная масса нарушителей — это незарегистрированные предприниматели, которые:
  • оказывают услуги на дому: кондитеры, парикмахеры, визажисты, мастера маникюра, массажисты, и т.д.
  • перепродают товары, за вознаграждение организуют совместные закупки;
  • занимаются строительством, ремонтными работами, перевозками;
Читайте также:  Как считать НДФЛ по командированному за рубеж

Публикация в социальных сетях, на форумах, сайтах объявлений информации рекламного характера о продаваемых изделиях (оказываемых услугах) могут является основанием для предъявления обвинения в незаконной предпринимательской деятельности. Такую информацию из соцсетей суды принимают как доказательство нарушения.

Налоговая служба признает, что мониторинг информации об оказании услуг, размещенной в социальных сетях, является новым и эффективным способом поиска неплательщиков.

Как ФНС может вычислить незарегистрированных предпринимателей

Уличить вас в незаконной предпринимательской деятельности могут сотрудники налоговой инспекции, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов надзора за потребительским рынком, по таким признаком.

Движения денег на карте

Личные счета и карты контролируют налоговая, банки и Росфинмониторинг. Есть два инструмента контроля:

  • налоговая автоматически получает информацию об открытии всех счетов. Даже если вы не ИП или ООО, а обычный человек и заводите карту для себя, всё равно налоговая узнает об этом через 10 дней после открытия счета;
  • налоговая может запросить выписку по счету у банка.

Кроме налоговой за движением денег на картах следят банки и Росфинмониторинг. Банк анализирует поступления и расходы, смотрит на назначение платежей и может заблокировать счет по своей инициативе или указанию Росфинмониторинга.

После блокировки банк попросит документы для подтверждения дохода. Если подтвердить, счет разблокируют.

Суммы от 600 000 рублей проверяют в обязательном порядке, а до этой суммы анализируют характер платежей:

  • как часто приходят деньги;
  • что написано в назначении платежа. Одно дело комментарий «Подарок пупсику», другое «Возврат займа», «Платеж за товар»;
  • всегда ли владелец карты получал такие переводы или что-то изменилось;
  • не личная ли это карта директора ООО.

Банк анализирует всё автоматически, а налоговой для анализа сначала нужно запросить выписку. И банк в таком запросе не может отказать. При этом для банка запрос от налоговой — тоже сигнал: со счетом что-то не так.

Для налоговой важнее характер платежей, чем сумма. Сто тысяч рублей с комментарием «подарок» вызывают меньше подозрений, чем три перевода по пять тысяч с пометкой «оплата татуировки».

По жалобам покупателей

Может случиться так, что кому-то из клиентов не понравится товар или услуга, и он пожалуется в Роспотребнадзор. Даже если жаловаться он будет на качество, а не на отсутствие ИП, Роспотребнадзор при первом же визите обнаружит, что бизнес вы ведете нелегально, и передаст информацию налоговой.

Еще на вас могут пожаловаться конкуренты, завистники и недоброжелатели. Для жалобы не придется никуда звонить, у прокуратуры есть интернет-приемная.

Поступившая жалоба или анонимное сообщение — это ещё не доказательство незаконных действий частного лица. Налоговики должны удостовериться в реальности правонарушения.

Они могут запросить выписки со счетов физлица в банках, справку о зарегистрированных транспортных средствах в ГИБДД, справку об объектах недвижимости в собственности в Росреестре.

Одновременно изучают информацию о физлице в интернете. О том, что подозреваемый ведёт бизнес, свидетельствуют такие факты:

  • есть зарегистрированная на его имя группа или аккаунт с «говорящим» названием (например, «торты на заказ», «услуги маникюра на дому», «сдам жильё», и т.д) с большим числом участников;
  • в группе постоянно публикуются новые фотографии товаров и услуг, отзывы, благодарности клиентов;
  • указан номер телефона, по которому потенциальные клиенты могут обратиться или оплатить заказ (например, через сервис быстрых платежей);
  • указаны стоимость товара или услуги, выложен прайс-лист.

Во время контрольной закупки

Контрольные закупки у незаконных предпринимателей проводятся так:

  • создается рабочая группа по выявлению незаконной предпринимательской деятельности в таком-то городе. В группу входят сотрудники налоговой, полиции, прокуратуры.
  • выбирают направление работы. К примеру, в этом месяце занимаемся клининговыми компаниями или татуировщиками;
  • участники рабочей группы делают заказ. С татуировками доказательством может быть договоренность о сеансе и цене через переписку в соцсетях или видеозапись передачи денег в студии;
  • полиция выносит постановление об административном нарушении и выписывает штраф ;
  • налоговая получает от полиции сообщение о нарушении — незаконном предпринимательстве;
  • инспектор налоговой требует у татуировщика сдать декларацию 3-НДФЛ;
  • татуировщик сдает декларацию и платит налог 13% с прибыли и 20% НДС сам или по решению суда.

Незарегистрированных предпринимателей чаще всего находят в инстаграме: торты, маникюр, шоколад ручной работы.

ФНС раскрыла имена нарушителейНелегальные предприниматели в соцсетях: как их выявляет налоговая

Антимонопольная служба тоже проводит закупки, она следит за использованием чужих товарных знаков.

Например, женщина шила дома мягкие игрушки в виде волка Забияки, символа Чемпионата мира по футболу, и продавала их в инстаграме.

Однажды получила заказ, а в момент передачи денег оказалось, что покупатели — сотрудники ФСБ. Ей назначили штраф за незаконное использование товарного знака FIFA — 1,5 млн рублей.

Когда одно ведомство узнает о нарушении, оно сразу передает информацию остальным. Поэтому кроме штрафа за незаконное предпринимательство можно получить штрафы за нарушение санпинов, использование чужого товарного знака и отсутствие маркировки на товарах.

Случайно

Налоговики, полицейские, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора тоже покупают торты, ходят на маникюр и бьют татуировки. Невозможно знать наверняка, кто ваш заказчик.

Наказания за незаконную предпринимательскую деятельность

Поймали и что дальше?

За бизнес без регистрации штраф — от 500 до 2000 рублей. Штраф придется заплатить, даже если дохода не было. Например, налоговая может решить, что человек предприниматель, если он закупил оптовую партию товара или разместил рекламу, но доход еще не получил.

Если же доход был, кроме штрафа придется заплатить налог на доход физического лица — 13%, еще могут начислить НДС — 20%. Налоговая рассуждает так: ИП не зарегистрирован, значит, он не подавал заявление о переходе на упрощенку, а раз так — пусть платит НДС, как на общем налоговом режиме.

https://www.youtube.com/watch?v=Xgyi-CKHBmA

Вы можете не согласиться сдавать декларацию, и тогда заплатите только штраф — от 500 до 2000 рублей, но всё зависит от доказательств налоговой. Если из доказательств только реклама в соцсетях или фото готовых работ, можете сказать:

  • все мои работы — это некоммерческое сотрудничество, я за них не получал деньги и не рассчитывал на систематическое получение прибыли;
  • рекламу только запустил, хочу проверить, каков спрос на такие услуги. Как только получу первую заявку, зарегистрирую ИП.

Но если есть свидетели или налоговая проводила контрольную закупку, налоги будут требовать через суд.

Подведем итоги

Как видим из вышесказанного, наказания за незаконную предпринимательскую деятельность довольно суровые. В то же время процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого (на сайте Мой налог) проста и занимает не много времени.

Тем, кто прочитал данную статью и уже принял решение о необходимости регистрации в качестве например индивидуального предпринимателя, стоит напомнить:

После регистрации кроме налоговых платежей ИП обязан уплачивать взносы «за себя» в фиксированном размере 32 448 руб. за год (по состоянию на 2021 г.). Так что если ваш доход от продажи авторских hand-made изделий за год составит меньше этой суммы, то регистрироваться в качестве ИП вам пока не выгодно.

Итак, на вопрос «Нужно ли регистрировать свою предпринимательскую деятельность?» — Ответ: «Да, нужно. Но это не всегда выгодно. С начало взвести все за и против ». Решение за вами…

3 простых шага для бесплатной регистрации бизнеса не выходя из дома.

Гибдд выдает данные граждан, жалующихся через интернет-приемную

ГИБДД раскрывает нарушителям все персональные данные людей, которые пишут на них жалобы через интернет-приемную. Об этом стало известно после того, как одному из заявителей, участнику сообщества «синих ведерок», стали угрожать по телефону.

О том, что сотрудники ГИБДД раскрывают нарушителям ПДД все личные данные тех, кто пишет на них заявления, стало известно после поста в ЖЖ-сообществе «синих ведерок», где пользователь dimique пожаловался, что ему поступают угрозы от человека, на которого он ранее написал заявление через интернет-приемную ГИБДД.

«4 сентября утром я шел по улице Чоботовская, — пишет блогер. — Навстречу мне, объезжая пробку по пешеходной дорожке, двигался автомобиль BMW X5 с госномером т199нн197.

Я снял это нарушение на камеру своего мобильного телефона, после чего оформил заявление на сайте ГИБДД.

Во время оформления этого заявления необходимо вводить свои личные данные, такие как контактный телефон, ФИО, адрес (что я, собственно, и сделал)».

Спустя месяц ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного человека, который говорил с кавказским акцентом и назвал блогера по имени.

«Он представился владельцем автомобиля и сказал, что у меня будут большие проблемы, если я буду продолжать снимать на видео нарушения ПДД, — пишет dimique. — Также он мне сказал, что работает в ФСБ и собирается ждать меня у подъезда для «разговора».

По словам блогера, также в среду утром ему позвонили из ГИБДД и попросили явиться в отделение на Сколковском шоссе для дачи своих показаний по этому нарушению. «Разговаривал с инспектором Олениным С. Е.

, который мне сказал, что отвечать за действия людей он не может, а адрес и телефон нарушитель получил вместе с копией заявления», — добавил он.

Связаться с dimique на момент подготовки материала не удалось. «Это очень давний участник сообщества, он часто мелькает и комментирует, но лично не общался с ним, контакты он свои не раскрывает», — сказал «Газете.

Ru» координатор «синих ведерок» Петр Шкуматов. «Но я написал письмо в ФСБ с просьбой проверить, действительно ли звонивший ему мужчина является их сотрудником, — добавил он.

— Всю историю они могут раскрутить, у них же есть доступ к информации».

Читайте также:  Изменения в выдаче больничных листов

Между тем правовых норм, запрещающих инспектору, проводящему проверку административного правонарушения, давать контактные телефоны заявителя, нет, сообщили в ГУ МВД Москвы.

«В соответствии с требованием статьи 25.

1 КоАП РФ, согласно которой лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, водитель был ознакомлен с материалами.

Копия заявления ему не выдавалась, однако необходимо отметить, что законом ее выдача не запрещена», — рассказали в ГУ МВД, но не уточнили, как в таком случае нарушитель узнал контакты dimique.

Инспектор ГИБДД, который работает с обращениями граждан, на условиях анонимности подтвердил «Газете.Ru», что сотрудники передают все данные нарушителю.

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, то есть нарушитель, имеет право ознакомиться со всеми материалами дела, в том числе с заявлением стороны, которая его подавала, — сказал инспектор. — Он имеет право этот материал ксерокопировать, фотографировать, знакомиться со всеми материалами дела.

Это вторая сторона медали: написали заявление, а там могут быть негативные последствия». «Не понимаю, зачем в такие дела подшивать номер телефона заявителя, его данные, — это ж не ДТП, — удивляется Шкуматов.

— А если этот человек из-за штрафа начнет ему вредить или проломит голову? В полиции тоже будут говорить, что они ни при чем и имеют право? Задача полиции не провоцировать такие разборки между людьми. Это мрак. Сейчас многие посчитают, зачем писать заявления и подставлять себя.

Но здесь нужна взаимопомощь, давать огласку подобным делам, потому что многие вызвались помочь этому человеку, когда он рассказал об угрозах». «Должен или не должен инспектор давать нарушителю контакты заявителя — вопрос этический, — парирует, в свою очередь, адвокат Петр Домбровицкий.

— Если человеку начинают поступать угрозы, ему стоит написать заявление в полицию об угрозе жизни и здоровью, где указать все обстоятельства случившегося». Впрочем, пользователь dimique, пожаловавшийся на угрозы в свой адрес, делать этого не стал. «Заявитель в четверг прибыл в подразделение ГИБДД, — сообщили в полиции.

— С заявлением об угрозах обращаться он не стал, из чего следует, что претензий он не имеет». В ГУ МВД Москвы сообщили, что водитель внедорожника, на которого пожаловался dimique, был оштрафован. «В ходе рассмотрения заявления гражданина о совершении административного правонарушения водителем BMW X5, который объезжал пробку по пешеходной дорожке, отделом ГИБДД по Западному округу Москвы был установлен правонарушитель, управлявший данным автомобилем, — сообщили полицейские. — За движение по пешеходной дорожке на него был наложен штраф в размере двух тысяч рублей, при этом мужчина настаивал на ознакомлении с материалами дела».

Тайны больше нет. Зачем налоговой доступ ко всем звонкам россиян

«Мегафон», «Билайн» и МТС (по отдельности, вместе им не разрешили) обратились в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить штрафы за отказ передать данные ФНС.

Позиция компаний была такова: они не могут раскрывать информацию абонентов из-за тайны телефонных переговоров, охраняемой Конституцией РФ.

Конституция охраняет не только сведения из разговора, но и данные о соединениях между конкретными абонентами (дата, время, продолжительность). Для доступа к такой информации нужно судебное решение.

Роскомнадзор и Минкомсвязь написали письма в поддержку операторов. Но суд всё равно отклонил иски «большой тройки».

Налоговая служба уже получила доступ к банковской тайне — сведениям о клиентах, их счетах, вкладах и операциях. Минфин предлагает пойти ещё дальше: разрешить налоговикам следить за банковскими операциями налогоплательщиков в режиме онлайн.

Подробнее об этом читайте в материале «Секрета»

Если кратко: налоговикам известно всё о собственности, доходах и расходах. Ещё налоговой доступна коммерческая тайна и секрет производства. Среди них конкурентные преимущества, перспективные ноу-хау и даже персональные данные клиентов.

Налоговую тайну составляют и декларации, в том числе по амнистии капиталов. Такое решение принял президиум Верховного суда из-за дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Он одним из первых воспользовался амнистией капиталов и вернул активы в Россию — и вскоре стал фигурантом дела об отмывании 93 млн рублей.

Ещё налоговая знает о компаниях в популярных офшорах — на Кипре, Британских Виргинских, Каймановых, Багамских, Сейшельских островах, в Белизе и Джерси. Налоговые органы стран-участниц Страсбургской конвенции передают друг другу информацию о счетах, активах и незадекларированных доходах своих граждан за рубежом.

Часть данных о компаниях вывели из-под режима налоговой тайны и опубликовали в открытом доступе:

  • число работников;
  • сумма страховых взносов;
  • долги по налогам и штрафам;
  • доходы и расходы;
  • спецрежимы.

Позиция ФНС такова: детализация звонков поможет проверить правильность налогообложения абонента, а сведения будут «обезличены» и не коснутся тайны переговоров. Представитель ФНС не пояснил в суде, как детализация звонков поможет правильно начислить налоги.

В опубликованном решении суда нет мотивировочной части. Но, вероятнее всего, суд мог исходить из того, что налоговики не станут разглашать сведения, полученные при проверке.

Директор АНО «Информационная культура», эксперт в области открытых данных и открытого государства Иван Бегтин пояснил «Секрету», что с помощью детализации налоговики хотят выявлять мошенников при регистрации компаний:

«Я думаю, что главная история и причина, зачем это нужно ФНС, — это проверка мошенников при регистрации юрлиц и всех остальных связанных с ними операций.

По этой же причине налоговики не рассказывают, для чего им нужен доступ, чтобы не дать мошенникам дополнительных сведений. Остальные области применения ближе к домыслам.

У гораздо более серьёзных ведомств — ФСБ, СК и МВД — доступ к данным сотовых операторов есть».

Детализация звонков — это несколько нестандартный способ проверить добросовестность налогоплательщика, отметил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, детализация звонков может стать аргументом в налоговых спорах, но суд вряд ли примет её как доказательство.

«Это уже попытка превратить налоговую службу в спецслужбу. Подобная система действует в США. Но наша налоговая работает совершенно по-другому.

Если у меня есть какие-то денежные переводы, наличие или отсутствие телефонных переговоров может стать подтверждением того, что конкретный перевод был платежом за работы.

Будем ждать подробного разъяснения налоговой. Но пока это производит странное впечатление», — сказал Делягин.

Налоговики не единственные, кто интересуется звонками россиян. Получить доступ к детализации звонков в 2014 году пыталась Служба по финансовым рынкам Банка России. Но МТС и «Мегафон» смогли отстоять тайну связи.

Федеральная служба судебных приставов уже запрашивала данные о телефонных разговорах коллекторов и должников. Сейчас операторы отказываются раскрывать эту информацию, но Минфин разработал законопроект, который обяжет их это делать.

Фнс получила козырь против обнальщиков и теневых бенефициаров — новости право.ру

В ст. 86 Налогового кодекса «Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля» появился новый пункт. Согласно нему, кредитные организации в течение трех дней после запроса обязаны выдавать налоговой данные о своих клиентах (организациях, ИП и физлицах), отнесенные к банковской тайне:

  • копии паспортов;
  • копии доверенностей на получение находящихся на счете денег;
  • копии договоров на открытие, обслуживание и закрытие счета;
  • копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
  • информацию о бенефициарах, представителях клиента, выгодоприобретателях.

Таким образом, банки будут раскрывать, кто реально может управлять счетом. Основаниями для запроса могут стать истребование документов, решение о взыскании налога, приостановлении операций или отмене приостановления. В прежнем режиме будет происходить доступ к выпискам по операциям, то есть движению средств.

Читайте также:  Отгул за работу в выходной можно компенсировать деньгами

ФНС и раньше могла получить такие сведения, но только в рамках налоговой проверки. Это было трудоемко для налоговиков. Поправки значительно облегчили и ускорили получение нужных данных. По сути, инициатива нужна для более эффективной борьбы с недобросовестными налогоплательщиками, которые применяют все более сложные схемы ухода от налогов.

Давид Капианидзе, партнер налоговой практики Федеральный рейтинг.
, отмечает явный плюс для налоговой: станет проще сопоставлять официальные доходы и фактические расходы и выявлять их несоответствие. Например, до сих пор фирмы-однодневки обналичивают средства с помощью физлиц, говорит Капианидзе.

И теперь можно будет получать сведения о таких гражданах. 

Налоговая получит возможность без проверок, то есть быстрее и эффективнее, выявлять тех, кто занимается обналичкой с фирм-однодневок, 

а также выявлять тех, кто может управлять счетами и снимать с них деньги.

Доступ к информации о конкретных бенефициарах и выгодоприобретателях позволит прицельно выявлять теневых бенефициаров, формально не связанных с компаниями, говорит Анна Осьмакова, юрист налоговой практики Федеральный рейтинг.

группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Страховое право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Антимонопольное право (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 18место По количеству юристов
. Это сделает налоговый контроль более точечным: к моменту проверки у налоговой уже будет информация о подозрительных операциях, которую раньше получали только в рамках проверки.

Осьмакова говорит, что теперь лазеек для сокрытия информации о доходах и уклонения от налогов станет еще меньше. Новые риски возникнут у тех, кто занимается «обналом» и работает с подставными лицами, а также у тех, у кого на счетах происходит движение крупных сумм, хотя они не имеют официального заработка и не платят налоги.  Так считает Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России.

Что с добросовестными налогоплательщиками?

Если вы добросовестный налогоплательщик, то беспокоиться вам не о чем, говорит пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Но как именно выяснить, что налогоплательщик добросовестный, до получения данных о его счете, задается вопросом адвокат Алексей Иванов: «Разве это не означает, что, вопреки уверениям ФНС, беспокоиться нужно всем?» Как отмечает адвокат, хотя по факту интеграция налоговых и банковских баз данных случилась три года назад, в целом банковская тайна оставалась одной из немногих приватных зон в отношениях государства и гражданина. Более того, ей отдается приоритет в ситуациях, когда банковская тайна конкурирует с адвокатской: никаких персональных сведений по запросу адвоката банк не предоставляет, рассуждает Иванов. И в нововведении он видит очередную экспансию государства в личное пространство граждан. 

В этом сюжете

Возможны злоупотребления налоговой в борьбе с легализацией, поэтому добросовестным налогоплательщикам надо приготовиться при необходимости подтвердить законность появления крупной суммы на счете, говорит Уваров. 

Изменения не возлагают дополнительных обязанностей на налогоплательщиков, возражает Иван Шиенок, руководитель налоговой практики юрфирмы Федеральный рейтинг.

группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Банкротство (включая споры) (high market) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Цифровая экономика группа Антимонопольное право (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Частный капитал группа Уголовное право
. Но в то же время он ожидает, что банки при открытии счета или совершении операций будут требовать с клиентов дополнительную информацию. В частности, о бенефициарах.

Курс на прозрачность – тенденция последних лет.

В декабре 2020 года Минфин опубликовал два законопроекта, которые расширяют доступ налоговиков к банковской тайне – они смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов не только по запросу, как сейчас, а в рамках регулярного информационного обмена с Центробанком. Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Это сделает более прозрачными отношения государства и налогоплательщика. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, это нужно из-за «недобросовестных налогоплательщиков, которые применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения с высокой латентностью». ФНС специально подчеркнула, что «к выпискам по операциям по счетам физлиц непосредственного доступа у налоговиков не будет». 

Заплати за двойника: как бороться с ошибочно начисленными штрафами

 ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Несчастливых совпадений, когда россиянам приходится расплачиваться по долгам своих двойников, больше не будет. По крайней мере на это рассчитаны новые поправки к законам, которые должны защитить однофамильцев от ошибок судебных приставов. Пока в реестре данных огромное количество полных тезок, а из-за абсолютного совпадения персональных данных многие вынуждены по сути платить по чужим счетам.

Криминальное прошлое Андрея Попова не дает ступить и шага. Мужчина не может получить зарплату, обналичить деньги, сотрудники ГИБДД обвиняют его в неуплате штрафов и вождении в нетрезвом виде.

«Арестованы счета, арестована квартира, арестована машина», — жалуется житель Кемерова Андрей Попов.

Вот только темное прошлое не его, а полного тезки — Попова Андрея Владимировича, который и наделал ошибок, а расплачиваться за них приходится «двойнику».

«Оказалось, что очень много у меня долгов, причем по разным банкам. Но, правда, этих банков я никогда и не слышал, что они существуют», — оправдывается автомобилист.

У Андрея Попова из Кемерова семья и трое детей. У Андрея Попова из Вологды — кредиты, штрафы, преступления. Таких «двойняшек» в стране очень много.

Еще один пострадавший — Сергей Королев. В отличие от знаменитого тезки, он не строит ракеты, а вот выстраивать линию защиты ему придется. Ведь суд буквально слил его воедино с другим тезкой, известным только своими долгами.

«Указаны моя ИНН, его паспорт, моя прописка. Все настолько перепутано, что система из двух людей сделала просто одного человека», делает вывод пострадавший Сергей Королев.

Во всем виноват сбой системы, отмечают специалисты. Все дело в том, что клеймо должника ставится очень ограниченному набору данных.

«При направлении запросов в регистрирующие органы подтягиваются сведения по гражданам, имеющим тождественные данные с должником. Дата рождения, имя, фамилия, отчество», — объясняет заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Управления ФССП по Кемеровской области Кристина Слепцова.

Дальше все происходит по принципу русской рулетки, когда запрос попадает в банки, они просто вбивают ФИО в поисковик и кто является должником — решает случай.

«В принципе, это автоматический поиск, конечно. Я не знаю банков, у которых было бы настолько мало клиентов, чтобы они бы там каждого поименно знали. Среди тысяч клиентов невозможно вручную искать должника», — рассказал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Правозащитники уверяют, что таких обращений тысячи и чаще всего страдают обладатели простых русских фамилий.

«Это фамилии и имена людей, которых можно отнести к простым русским фамилиям: Василий Иванов, Андрей Семенов. Человек пришел и говорит, что у него уже восемь раз такое случилось, он уже не получает зарплату на карту давно, то есть только бегает, защищается и доказывает», — признается уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.

Найти 10 отличий помогут поправки в закон, которые вступят в силу уже 30 марта. В особые приметы должника впишут номер и серию паспорта, СНИЛС, ИНН, данные водительского удостоверения. Ну а для тех, кто уже проиграл в этой русской рулетке — выход один. Необходимо нести свои данные в суд и оспаривать вынесенное решение.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector